证券代码：600819/900918 证券简称：耀皮玻璃/耀皮B股 公告编号：2024-046聚色网电影

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

对于年度审计机构变更质料放荡复核东谈主的公告

本公司董事会及举座董事保证本公告本色不存在职何瑕疵纪录、误导性论述或者要紧遗漏，并对其本色的简直性、准确性和竣工性承担法律牵扯。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称：“公司”）于2024年1月31日召开第十届董事会第十九次会议，并于2024年2月28日召开2024年第一次临时鼓吹大会，审议通过了《对于变更管帐师事务所并决定其2024年度酬谢的议案》，痛快聘用上会管帐师事务所（罕见泛泛结伙）（以下简称：“上会”）行为公司2024年度的财务报表审计和内控审计的审计机构（具体本色详见2024年2月1日和2月29日的《上海证券报》、香港《大公报》和上海证券来回所网站www.sse.com.cn）。

2024年12月17日，公司收到上会出具的《对于变更质料放荡复核东谈主的函》，现将推敲事项公告如下：

一、质料放荡复核东谈主变更情况聚色网电影

上会行为公司2024年度财务报表审计和里面放荡审计机构，原奉求汪燕女士担任公司2024年度财务报表审计和里面放荡审计项指标质料放荡复核东谈主。由于责任安排退换，现上会奉求孙洁珺女士接替汪燕女士担任公司2024年度财务报表审计和里面放荡审计项指标质料放荡复核东谈主。本次变更后，公司2024年度财务报表审计和里面放荡审计项指标质料放荡复核东谈主为孙洁珺女士。

二、本次变更的质料放荡复核东谈主信息

1. 基本信息

孙洁珺女士，2007年景为中国注册管帐师，2005年运转从事上市公司审计责任，2007年运转在上会所持业。近三年安妥或参与上市公司审计2家，具有相应的专科才能，或者胜任此项责任。

2. 诚信和沉寂脾气况

孙洁珺女士最近三年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因持业行为受到证监会过火派出机构、行业期骗部门等的行政处罚、监督处置门径，未因持业行为受到证券来回所、行业协会等自律组织的自律监管门径、规律贬责。孙洁珺女士不存在违背《中国注册管帐师处事谈德守则》推敲沉寂性条目的情形。

三、本次变更质料放荡复核东谈主对公司的影响

本次变更历程中关联责任安排已有序交代，本次变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和里面放荡审计责任产生不利影响。

特此公告。

上海耀皮玻璃集团股份有限公司

2024年12月18日聚色网电影

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